山西省首例“区块链”虚拟货币诈骗案告破

“区块链”、“虚拟货币”、“炒币”……这些听起来“高大上”的专业词汇，近期在一些微信群和直播平台上频频流传。 不法分子利用普通投资者不懂新概念，随波逐流投资的心态，以募集资金为幌子，出售虚拟货币进行诈骗。

近日，迎泽警方破获全省首例“区块链”虚拟货币诈骗案，一举抓获团伙成员72人，捣毁上海、河南等地4个窝点。 12月25日，市公安局通报了此案。

在微信群里认识“优秀的人”

经营个体户的乔先生白手起家，擅长理财，也接触过各类投资产品。

今年8月，乔先生在微信上加了一个推荐股票的陌生人，对方时不时给他发一些推荐股票的消息。 起初，他只是随便看了看，并没有理会。 不久后，乔先生发现该网友每天都在朋友圈“发单”。 出于好奇，他对照市场盘查。 没想到对方推荐的个股非常准确，于是有意无意的聊了起来。

网友说，大盘是“名师”分析的，股票也是他推荐的。 在乔先生反复“挣扎”后，对方将其拉进了一个股票交流群。 这个微信群有数百人，每天都有一个自称老师的人发投资理财知识。 几天后山西比特币被骗，“老师”在群里表示，最近股市行情不佳，短时间内不会发布股票推荐的消息。 看到这条消息，顿时群里炸开了锅，网友们纷纷表示不舍，希望“老师”继续教下去。 这时，“老师”话锋一转，说他正在接触“云币”，这是一种特殊的投资产品，也是一种流行的“区块链”虚拟货币。 乔老师听说了“区块链”，顿时很好奇，于是继续定期到“老师”直播间听课。

群里成员都是保姆

时间久了，乔先生发现这位“老师”真是一位“神仙”，对一些虚拟货币的涨跌预测非常准确。 很快，群里的人就请“老师”带单“炒币”，经常“晒”自己的虚拟货币运营盈利情况。

虽然投资有风险，但乔先生认为，高风险就是高回报。 他被感动了，联系“老师”带单。 随后，他在对方推荐的客服人员的指导下，在“云币平台”网站注册开户。

经过一段时间的观望，10月中旬，乔先生下定决心，一次性向“云笔平台”投资30万元。 他万万没想到，仅仅一天后，他投资的虚拟货币就“被迫平仓”，30万元瞬间血本无归。 乔先生认为这令人难以置信，立即联系群里的“老师”和客服，但无人回应。 微信群里的数百名网友也“蒸发”了。 他这才知道，这群朋友是托儿，自己被骗了。

警方锁定嫌疑人

10月29日，乔先生向迎泽警方报案后，将立案通知书拍下照片发送给“云笔平台”客服人员。 对方立即以撤案为条件，退还了他11万余元。 得知此情况，民警更加怀疑“云笔平台”背后存在网络电信诈骗团伙，加大了侦查力度。

经查，乔先生骗取的资金中，有6万余元被转移到北京某网络科技公司。 民警迅速前去调查得知，这家公司是一家正规的软件开发公司。 今年6月，它与一个叫“钱辉”的人签下了“区块链云币虚拟货币交易平台”。 软件销售协议。 进一步调查发现，该平台未存储任何虚拟货币，也未按协议要求接入第三方交易平台，转入账户的资金均为个人账户。 民警围绕“钱惠”展开侦查，发现这个名字是虚构的，但其活动轨迹却涉及上海、河南等地。 经进一步侦查，主要嫌疑人张某辉、辛某磊进入警方视线。

诈骗公司被打掉

12月17日，专案组民警兵分多路，部署在河南、上海等多地。 同时，网络抓获张某辉、辛某磊等团伙成员72人，缴获手机289部、电脑80余台。

经查，今年6月，29岁的河南人辛某磊与同乡张某辉一起购买了“区块链虚拟货币云币交易平台”软件，并成立了公司。 随后，两人聘请张某沙、吴茅台等人成立基金审核部、言论引流部、直播部，并招募大量员工，诱骗受害人加微信、进入微信群。以“免费推荐优秀股票”为由。 后来又打着“区块链”、“虚拟货币”等一些新概念的名义，出洋相，大肆圈钱骗钱。

据了解山西比特币被骗，受害人转入平台账户的资金将在第一时间由团伙成员进行转出，兑换的只是平台显示的号码。 嫌疑人在后台设置“虚假杠杆”，加大下跌风险直至“强平”，让不少受害人误以为自己是受市场影响而造成损失。 警方查明，这起案件受害人多达300人，涉案金额超过3000万元。 12月21日，72名诈骗犯罪嫌疑人全部被刑事拘留押解回国。

据办案民警介绍，区块链是虚拟货币的底层技术和基础设施，比特币等虚拟货币是区块链技术的一种表现形式和应用。 我国目前禁止任何虚拟货币交易，任何交易平台不得从事法定货币与代币或虚拟货币的兑换业务。