多个币圈项目进入警方视线，发币项目方和卖币交易所很容易触碰监管红线

摘要：“币圈大佬”赵东因涉嫌“涉嫌隐匿犯罪所得”于6月24日被警方拘留。从那以后已经过去一个月了，还没有消息。据悉，一般情况复杂的案件，可以延长拘留30天。警方可能已经向检察院提交了通缉令，将在7天内决定是否有通缉令。

华夏时报()记者冉学冬、见习记者王永飞北京报道

“币圈”并不平静和安全。一些交易所和“币圈”知名人士频频传出被警方调查的消息。近日，一家名为“Hufu Hoo”的加密货币交易所因“涉嫌传销币上市对用户资金造成损害”被警方立案调查；很快，前加密金融服务商“人人比特”的创始人赵东也因涉嫌“掩盖、隐匿犯罪所得”而被拘留。

自从比特币等加密货币在市场上活跃以来，各种打着加密货币旗号的诈骗公司被警方以诈骗等罪名立案侦查，这也抹杀了加密货币公司的严重商业运作在行业中。黑色的。加密行业是一个灰色地带。一不留神，就会触碰监管红线币圈交易所排名，人财两空；加密行业现在最头疼的就是“合规”。企业的做法是在国外注册公司，但主体在国内经营。

某加密项目合规负责人告诉本报记者：“发币的项目方和卖币的交易所，最容易触碰监管红线，涉及犯罪。”

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警方严厉打击“币圈”违规交易

“币圈老大”赵东因涉嫌“涉嫌隐匿犯罪所得”于6月24日被警方拘留。一个月过去了，还是没有消息。据悉，一般情况复杂的案件，可以延长拘留30天。目前，警方可能已经向检察院提交了通缉令，并将在7日内决定是否发出通缉令。记者了解到，赵东是墨迹天气前创始人，现任加密数字基金DFUND创始人，币圈知名交易所Bitfinex股东，加密借贷金融服务商人人比特创始人。 据业内猜测，他已被警方带走调查。或者因为通过USDT（tether）非法交易黑钱，赵东可能参与其中。

据悉，USDT（tether）的所有者是赵东入股的海外顶级交易所Bitfinex。在全球衍生品交易所中排名第 6 和第 14 位。作为加密货币行业最大的稳定币币圈交易所排名，USDT（Tether）必然会成为一些不法分子洗钱的渠道。

记者了解到，在中国警方对涉嫌违法的贝尔链进行调查时，Bitfinex在官网推特上宣布将上线贝尔链，同时贝尔链也宣布上线B网在中国。

一家与人人比特合作的“币圈”企业告诉本报记者：“赵东被警方带走调查，他的人人比特业务也受到很大影响，贷款业务量减少。赵东被抓后离开时，人人比特发文称赵东是被警方带走协助调查，而不是被拘留逮捕。警方一直在做反洗钱工作，其中涉及冻结大量银行卡币圈，也是因为黑钱流入加密货币交易所。”

近日，加密货币交易所“虎符虎”推出传销币，导致用户损失超过500万，警方跨省赴深圳调查，也引发热议。事发后，“胡福虎”迅速发文辟谣，称这是市场上的不实传闻。本次事件系项目方及其投资人团队使用Hoo平台“共管钱包”引发的相关纠纷。 Hoo仅作为a，目前争议已得到妥善处理，交由项目方解决。

根据数字货币行业大数据平台飞晓的数据，Hoo Hoo成立于2019年6月，注册于中国香港，全球综合排名第102位，KYC认证（用户认证和反洗钱）协议）显示未知。本报记者发现，虎虎官网显示，价格为0、交易量为0的交易对较多。