房地产、珠宝交易、典当洗钱风险高！三年来，重庆共开展反洗钱调查2254起

4月19日，记者从中国人民银行重庆市工商管理司获悉，三年来洗钱过了半年还会查吗，全市各部门协调反洗钱调查2254件，协助办案740件，涉案2979.71亿元。 .

检查你的脉搏

协调的洗钱风险评估

反洗钱工作涉及预防、打击、情报监控等多个环节，涵盖金融机构、非银行支付机构、特定非金融机构等行业。工作链长，涉及领域广泛。有效。

据重庆市经营管理部介绍，为此，重庆市成立了反洗钱联席会议。市国家安全局、市民政局、市司法局、市财政局、市住建委、市商务委、重庆海关、市税务局、市市场监管局、重庆市银保监局、重庆证监局、重庆外汇管理局等18个部门。

依托联席会议机制和信息共享制度，重庆市成立了由联席会议成员单位牵头的跨部门评价工作组。在全国率先开展区域洗钱风险综合评估，分类设计了涵盖23个行业的评估指标和调查问卷。收集司法、执法、监管等15类数据，形成《重庆地区洗钱风险评估报告》，综合分析该地区面临的外部洗钱威胁和薄弱环节，并根据评估配置工作资源提高风险防控的有效性。

一拳

共同努力提高打击犯罪的效率

中国人民银行重庆市经营管理部、市公安局联合制定《打击毒品犯罪合作办法》，与公安部签署《反恐融资工作合作备忘录》市公安局、国家安全局，与市检察院签署《配合查处职务犯罪和洗钱犯罪的《备忘录》，市纪委监局印发《反洗钱工作》合作办法》，并与国家税务总局重庆特办等六部门印发《反偷税漏税合作备忘录》，明确合作内容和职责分工，加强情报咨询和线索研判，共同加强发现、挖掘、调查、起诉审判犯罪，形成打击犯罪“一体化机制”，推动审判全国首例贪污洗钱案件、全国首例黑社会组织洗钱案件等共14起洗钱犯罪案件。

同时洗钱过了半年还会查吗，监管、公安、法院、检察等部门也在系统内加强对洗钱犯罪的惩治，制定出台相关措施，加强对洗钱犯罪的侦查处理。刑事案件。

数据显示，2016年以来，各单位合作反洗钱调查2254件，案件740件，涉案金额29.79.71亿元。

开一个“好药方”

基于风险提高监管效率

以风险评估中发现的问题为指导，中国人民银行重庆市经营管理部会同市银保监局、市证监局，精准施策，探索不断创新，不断提升反洗钱监管效能。

值得一提的是，重庆是全国率先探索开展反洗钱数据治理的国家，指导志愿机构提升数据采集、提取和使用质量，提高履职效能。

同时，突破特定非反洗钱监管“深水区”，积极构建与特定非金融领域主管部门、行业自律组织协调监管的工作机制对洗钱风险较高的房地产、珠宝交易、典当行等，辖内各单位制定出台了13项相关行业反洗钱规章制度，与主管部门联合开展了18次监督走访、14次风险评估。

分享和讨论

“大数据”服务反洗钱精细化治理

此外，重庆还在全国率先建立跨部门反洗钱数据统计长效机制，发布了《重庆市反洗钱信息共享系统》，收集和分析犯罪行为每六个月一次的罢工、行政执法、调查协助和行业状况。收集480余项数据，并将数据分析结果与各部门共享，共同研判风险状况。

中国人民银行重庆市经营管理司相关负责人表示，志愿机构不仅是防范洗钱犯罪的第一道防线，也是金融情报数据报送的主体，是司法机关打击犯罪的重要线索来源。按照“风险为本”的理念，近年来，重庆市义务机构客户识别能力和水平显着提升，高风险业务客户尽职调查的深度和广度显着提升，可疑交易报告转化为案件线索的比例不断提高。

同时，志愿机构在协助反洗钱调查、协助打击相关犯罪、协助资金监管等方面成效显着。

上游新闻重庆商报记者郭欣欣